Gold Ghana Fraud
Harry G Falkenberg
Some people say that if you look in the dictionary for the word fraud, dishonesty, deceit, the picture of this man must show up. Is it true?
You be the judge.
Algunos dicen que si buscas en el diccionario la palabra fraude, deshonestidad, engaño, debería aparecer la imagen de este hombre. ¿Es cierto? Tú eres el juez.
يقول البعض إنه إذا بحثتَ في القاموس عن كلمة احتيال أو خيانة أو خداع، فستظهر صورة هذا الرجل. هل هذا صحيح؟
لك الحكم.
Algunos dicen que si buscas en el diccionario la palabra fraude, deshonestidad, engaño, debería aparecer la imagen de este hombre. ¿Es cierto? Tú eres el juez.
Ireland: Ireland is hosting Harry Falkenberg a Cuban born US citizen who is probably and allegedly the boss of a criminal network dedicated defrauding investors around the world and does not hesitate to use threats and intimidation.
Irlanda: Irlanda acoge a Harry Falkenberg, ciudadano estadounidense nacido en Cuba, quien es probable y presuntamente el jefe de una red criminal dedicada a defraudar a inversores de todo el mundo y no duda en utilizar amenazas e intimidación.
أيرلندا: تستضيف أيرلندا هاري فالكينبيرج، وهو مواطن أمريكي من أصل كوبي، والذي من المحتمل والمزعوم أنه رئيس شبكة إجرامية مخصصة للاحتيال على المستثمرين في جميع أنحاء العالم ولا يتردد في استخدام التهديدات والترهيب.
Irlanda: Irlanda acoge a Harry Falkenberg, ciudadano estadounidense nacido en Cuba, quien es probable y presuntamente el jefe de una red criminal dedicada a defraudar a inversores de todo el mundo y no duda en utilizar amenazas e intimidación.
Ireland
The UN informs that organized crime has become so involved in the gold supply that it now constitutes a “serious global threat”, with illegal networks constantly adapting to enable and hide their operations.
Yes, but the crime described below is a crime against people defrauding them to steal their money.
La ONU informa que el crimen organizado se ha involucrado tanto en el suministro de oro que ahora constituye una grave amenaza global, con redes ilegales que se adaptan constantemente para facilitar y ocultar sus operaciones.
Sí, pero el delito descrito a continuación es un delito contra personas que las defraudan para robarles su dinero.
وأبلغت منظمة الأمم المتحدة أن الجريمة المنظمة قد انخرطت إلى حد ما في تجارة الذهب التي تشكل الآن تهديدًا خطيرًا عالميًا، مع المهربين غير الشرعيين الذين يتكيفون باستمرار لتسهيل عملياتهم إخفاءها.
The UN informs that organized crime has become so involved in the gold supply that it now constitutes a “serious global threat”, with illegal networks constantly adapting to enable and hide their operations.
Yes, but the crime described below is a crime against people defrauding them to steal their money.
Cuba
The organized mafia in United States had initiated its activities in Cuba in the early 1920's, running rum and other alcohol; but the creation of a criminal empire as such began toward the end of 1933, when the first arrangements were made between the recently promoted Colonel Batista and "the Mafia's financier", Meyer Lansky, on direct orders of the great Charles "Lucky" Luciano. Harry Falkenberg is probably inspiring to raise to the list, but he is not there yet.
La mafia organizada estadounidense inició sus actividades en Cuba a principios de la década de 1920, traficando ron y otras bebidas alcohólicas; pero la creación de un imperio criminal propiamente dicho comenzó a finales de 1933, cuando se sellaron los primeros acuerdos entre el recién ascendido coronel Batista y el financista de la mafia, Meyer Lansky, por orden directa del gran Charles "Lucky" Luciano. Harry Falkenberg probablemente sea inspirador para subir a la lista, pero aún no lo ha logrado.
بدأت المافيا المنظمة في الولايات المتحدة نشاطها في كوبا في أوائل عشرينيات القرن الماضي، حيث كانت تُتاجر بالروم وغيره من المشروبات الكحولية؛ لكن تأسيس إمبراطورية إجرامية بحد ذاتها بدأ أواخر عام ١٩٣٣، عندما عُقدت أولى الاتفاقات بين العقيد باتيستا، الذي رُقّي حديثًا، و"ممول المافيا"، ماير لانسكي، بأوامر مباشرة من تشارلز "لاكي" لوتشيانو العظيم. يُحتمل أن يكون هاري فالكنبرغ مُلهمًا للإضافة إلى القائمة، لكنه لم يصل إليها بعد.
La mafia organizada estadounidense inició sus actividades en Cuba a principios de la década de 1920, traficando ron y otras bebidas alcohólicas; pero la creación de un imperio criminal propiamente dicho comenzó a finales de 1933, cuando se sellaron los primeros acuerdos entre el recién ascendido coronel Batista y el financista de la mafia, Meyer Lansky, por orden directa del gran Charles "Lucky" Luciano. Harry Falkenberg probablemente sea inspirador para subir a la lista, pero aún no lo ha logrado.
USA
You may not find the name of Harry Falkenberg organization among the known mafia organizations in America, such as Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese, and Lucchese, first because his name is of Swedish origin, born in Cuba and trained for the job in the US. He is not really a big deal in the US list of clans.
Quizás no encuentre el nombre de la organización de Harry Falkenberg entre las organizaciones mafiosas conocidas en Estados Unidos, como Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese, en primer lugar porque su nombre es de origen sueco, nació en Cuba y se formó para el cargo en Estados Unidos. No es realmente importante en la lista de clanes estadounidenses.
قد لا تجد اسم منظمة هاري فالكنبرغ بين منظمات المافيا المعروفة في أمريكا، مثل بونانو، وكولومبو، وغامبينو، وجينوفيزي، ولوتشيسي، أولًا لأن اسمه سويدي الأصل، وُلد في كوبا وتدرب على العمل في الولايات المتحدة. وهو ليس ذا شأن كبير في قائمة العشائر الأمريكية.
Quizás no encuentre el nombre de la organización de Harry Falkenberg entre las organizaciones mafiosas conocidas en Estados Unidos, como Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese, en primer lugar porque su nombre es de origen sueco, nació en Cuba y se formó para el cargo en Estados Unidos. No es realmente importante en la lista de clanes estadounidenses.
If you ask mafia organizations what they think of Harry Falkenberg, they will likely say that he is just a common thief, a “wanabe” boss, but his hits are so small they don’t attract media attention.
Si les preguntas a las organizaciones mafiosas qué piensan de Harry Falkenberg, probablemente dirán que es solo un ladrón común, un “aspirante a” jefe, pero que sus fraudes son tan pequeños que no atraen la atención de los medios.
إذا سألت منظمات المافيا عن رأيهم في هاري فالكنبرج، فمن المرجح أن يقولوا إنه مجرد لص عادي، أو زعيم "مبتدئ"، لكن نجاحاته صغيرة للغاية ولا تجذب انتباه وسائل الإعلام.
Si les preguntas a las organizaciones mafiosas qué piensan de Harry Falkenberg, probablemente dirán que es solo un ladrón común, un “aspirante a” jefe, pero que sus fraudes son tan pequeños que no atraen la atención de los medios.
Ghana Africa
Ghana: This is one of the countries where the clan commits its crimes. In my case, case this clan has stolen from me more than half a million dollars and Harry Falkenberg engaged in threats and extortion when I tried to report the crime in this country.
Ghana: Esto es uno de los países donde comete sus delitos con sus cómplices. En mi caso, este clan me robó más de medio millón de dólares y me amenazó y extorsionó cuando intenté denunciar el delito in este país.
غانا: هذه إحدى الدول التي ترتكب فيها هذه العشيرة جرائمها. في حالتي، سرقت مني هذه العشيرة أكثر من نصف مليون دولار، ولجأ هاري فالكنبرغ إلى التهديد والابتزاز عندما حاولت الإبلاغ عن الجريمة في هذا البلد.
Ghana: Esto es uno de los países donde comete sus delitos con sus cómplices. En mi caso, este clan me robó más de medio millón de dólares y me amenazó y extorsionó cuando intenté denunciar el delito in este país.
This AI generated photo applies well to the way Harry Falkenberg uses fake smiles, fake arguments, brags about his successes and convinces you to (literally in my case) to sell your house and give him your money…. Here is that guy.
Esta foto generada por IA se aplica bien a la forma en que Harry Falkenberg usa sonrisas falsas, argumentos falsos, se jacta de sus éxitos y te convence (literalmente en mi caso) de vender tu casa y darle tu dinero... Aquí esta este hombre.
هذه الصورة المُولّدة بالذكاء الاصطناعي تُجسّد تمامًا طريقة هاري فالكنبرغ في استخدام الابتسامات الزائفة، والحجج الزائفة، والتباهي بنجاحاته، وإقناعك (حرفيًا في حالتي) ببيع منزلك وإعطائه أموالك... ها هو ذا هذا الرجل.
Esta foto generada por IA se aplica bien a la forma en que Harry Falkenberg usa sonrisas falsas, argumentos falsos, se jacta de sus éxitos y te convence (literalmente en mi caso) de vender tu casa y darle tu dinero... Aquí esta este hombre.
Spain: STEFAN JOHAN GUSTAFSSON, a member of the clan. In my case, I was approached in Spain and was convinced to invest in their fraudulent scheme and the money was wired from Spain to this man and to his organized crime companies.
España: Stefan Johan Gustafsson, miembro del clan.
En mi caso, he sido captado como inversore/victima en este país. El dinero fue transferido desde España a este hombre y a sus empresas del crimen organizado.
إسبانيا: ستيفان يوهان غوستافسون، أحد أفراد العصابة. في حالتي، تواصلوا معي في إسبانيا وأقنعوني بالاستثمار في مخططهم الاحتيالي، وتم تحويل الأموال من إسبانيا إلى هذا الرجل وشركات الجريمة المنظمة التابعة له.
España: Stefan Johan Gustafsson, miembro del clan.
En mi caso, he sido captado como inversore/victima en este país. El dinero fue transferido desde España a este hombre y a sus empresas del crimen organizado.
DUBAI
Dubai:
Part of the crime took place in Dubai because this man promises fantastic profits selling gold to his clients in Dubai. The city has also emerged as a preferred destination for money launderers and gold smugglers trying to wash their dirty cash, according to the UN.
Dubái:
Parte del delito se cometió en Dubái porque este hombre promete ganancias fantásticas vendiendo oro a sus clientes en Dubái. La ciudad también se ha convertido en un destino predilecto para blanqueadores de dinero y contrabandistas de oro que intentan lavar su dinero sucio, según la ONU.
دبي: وقع جزء من الجريمة في دبي لأن هذا الرجل وعد بأرباح طائلة من بيع الذهب لعملائه هناك. كما برزت المدينة كوجهة مفضلة لغاسلي الأموال ومهربي الذهب الذين يسعون لغسل أموالهم المشبوهة، وفقًا للأمم المتحدة.
Dubái:
Parte del delito se cometió en Dubái porque este hombre promete ganancias fantásticas vendiendo oro a sus clientes en Dubái. La ciudad también se ha convertido en un destino predilecto para blanqueadores de dinero y contrabandistas de oro que intentan lavar su dinero sucio, según la ONU.
He made me go to Dubai to meet with “clients” that I now realize are members of his clan to make believe in fairy tales.
Me obligó a ir a Dubái a reunirme con "clientes" que ahora sé que son miembros de su clan para hacerme creer en cuentos de hadas.
لقد جعلني أذهب إلى دبي للقاء "عملاء" أدركت الآن أنهم أعضاء من عشيرته لجعلهم يصدقون القصص الخيالية.
Me obligó a ir a Dubái a reunirme con "clientes" que ahora sé que son miembros de su clan para hacerme creer en cuentos de hadas.
INDIA
India:
To make me send part of the money to the account of a possible member of his clan, told me to watch a video featuring what he calls “one of my collaborators and associates”:
India: Para convencerme a enviar parte del dinero a la cuenta de un posible miembro de su clan, me pidió que viera un video donde aparecía une persona quien él llama "uno de mis colaboradores y socios": el Sr. Kwame Ofei.
الهند: لكي يُجبرني على إرسال جزء من المال إلى حساب أحد أفراد عشيرته، طلب مني مشاهدة فيديو يُظهر ما يُسميه "أحد مساعديّ وشريكي".
India: Para convencerme a enviar parte del dinero a la cuenta de un posible miembro de su clan, me pidió que viera un video donde aparecía une persona quien él llama "uno de mis colaboradores y socios": el Sr. Kwame Ofei.
It is an interview with an Indian journalist where this possible clan member is building credibility to attract customers, the interview made me a believer, and I agreed to send the money to the account of the company of Mr. Kwame Ofei.
Se trata de una entrevista con un periodista indio donde este posible miembro del clan está construyendo credibilidad para atraer a clientes. La entrevista me convenció y acepté enviar el dinero a la cuenta de la empresa del Sr. Kwame Ofei.
إنها مقابلة مع صحفي هندي حيث يقوم هذا العضو المحتمل في العشيرة ببناء مصداقيته لجذب العملاء، جعلتني المقابلة مؤمنًا، ووافقت على إرسال الأموال إلى حساب شركة السيد كوامي أوفي.
Se trata de una entrevista con un periodista indio donde este posible miembro del clan está construyendo credibilidad para atraer a clientes. La entrevista me convenció y acepté enviar el dinero a la cuenta de la empresa del Sr. Kwame Ofei.
It wored, I was convinced by the video that Mr. Kwame was going to sell me gold, real gold!
¡Funcionó, me han convincido que el Sr. Kwame me va a vender oro, oro de verdad!
لقد أقنعتني الفيديو بأن السيد كوامي كان سيبيعني الذهب، الذهب الحقيقي!
¡Funcionó, me han convincido que el Sr. Kwame me va a vender oro, oro de verdad!
Luxembourg
Luxembourg:
The activity of this group extended to Luxembourg
Luxemburgo:
Las actividades de este grupo se extendió a Luxembourgo
لوكسمبورغ: امتد نشاط هذه المجموعة إلى لوكسمبورغ.
Luxemburgo:
Las actividades de este grupo se extendió a Luxembourgo
Supposedly police is still investigating the facts.
Supuestamente la policía esta investigando los hechos.
ومن المفترض أن الشرطة لا تزال تحقق في الموضوع.
Supuestamente la policía esta investigando los hechos.
STEFAN JOHAN GUSTAFSSON
Luxembourg:
One of the gang members was arrested in Luxembourg for fraud that may have been connected to the gold deals.
Luxemburgo:
Uno de los miembros de la banda fue arrestado en Luxemburgo por fraude que podría estar relacionado con el tráfico de oro.
لوكسمبورغ: أُلقي القبض على أحد أعضاء العصابة في لوكسمبورغ بتهمة الاحتيال الذي قد يكون مرتبطًا بصفقات الذهب.
Luxemburgo:
Uno de los miembros de la banda fue arrestado en Luxemburgo por fraude que podría estar relacionado con el tráfico de oro.
INTIMIDATION
I am no longer afraid of intimidation and threats:
The activities of this small but ruthless group are very sophisticated. The boss is so eloquent he can sell ice to Eskimos.
Ya no temo a la intimidación ni a las amenazas:
Las actividades de este pequeño pero despiadado grupo son muy sofisticadas.
لم أعد أخشى الترهيب والت هديد: أنشطة هذه المجموعة الصغيرة، وإن كانت قاسية، متطورة للغاية. زعيمها فصيح اللسان لدرجة أنه يستطيع بيع الثلج للإسكيمو.
Ya no temo a la intimidación ni a las amenazas:
Las actividades de este pequeño pero despiadado grupo son muy sofisticadas.
He almost hypnotizes you, and when you wake up, you wake up like a very young girl who was raped at night by that “gentleman” who charmed her in the church. Then she discovers that he is a pimp who now owns her under threats and intimidation, and she has no way out to protect her family but to do what her owner tells her to do.
Casi te hipnotiza, y al despertar, te despiertas como una niña pequeña violada por la noche por ese "caballero" que la sedujo en la iglesia. Entonces descubre que es un proxeneta que ahora la posee bajo amenazas e intimidación, y no tiene otra salida para proteger a su familia que hacer lo que su dueño le dice de hacer.
يكاد يُنومك مغناطيسيًا، وعندما تستيقظين، تستيقظين كفتاة صغيرة جدًا اغتصبها ليلًا ذلك "الرجل النبيل" الذي سحرها في الكنيسة. ثم تكتشف أنه قوادٌ يملكها الآن تحت التهديد والترهيب، وليس لديها أي مخرج لحماية عائلتها سوى تنفيذ أوامر مالكها.
Casi te hipnotiza, y al despertar, te despiertas como una niña pequeña violada por la noche por ese "caballero" que la sedujo en la iglesia. Entonces descubre que es un proxeneta que ahora la posee bajo amenazas e intimidación, y no tiene otra salida para proteger a su familia que hacer lo que su dueño le dice de hacer.
The possible members are:
Los posibles miembros son:
الأعضاء المحتملين هم:
Los posibles miembros son:
Harry G. Falkenberg:
Empresa miembro del clan: Empresa británica Commercial Services International, Ltd (CSI), con número de registro mercantil 13299324 en Irlanda, que actúa como fachada para Harry el jefe
Company member of the clan: British company called Commercial Services International, Ltd (CSI) Company Registration
No. 13299324 in Ireland, acts as a façade for Harry the Boss.
عضو الشركة في العشيرة: Empresa británica Commercial Services International, Ltd (CSI)، برقم السجل التجاري 13299324 في أيرلندا، والتي تعمل كواجهة لهاري.
Company member of the clan: British company called Commercial Services International, Ltd (CSI) Company Registration
No. 13299324 in Ireland, acts as a façade for Harry the Boss.
STEFAN JOHAN GUSTAFSSON
Stefan is one of those who enjoy life in the Coast of Sun and glamour in the province of Málaga with frequent trips to Monaco to live the life of the rich and famous showing his cars amidst the global worldwide elite there.
Stefan es de los que disfruta de la vida en la Costa del Sol y el glamour en la provincia de Málaga con frecuentes viajes a Mónaco para vivir la vida de los ricos y famosos mostrando sus coches entre la élite mundial allí.
ستيفان هو أحد هؤلاء الذين يستمتعون بالحياة على ساحل الشمس والسحر في مقاطعة مالقة مع رحلات متكررة إلى موناكو ليعيش حياة الأغنياء والمشاهير ويعرض سياراته وسط النخبة العالمية هناك.
Under translation
Kwame Ofei: Victim or member of the clan?
I was directed by Harry Falkenberg to send part of the money to his account (account of Kwame’s company Italtec) He is the man who was supposed to sell me the gold.
Kwame Ofei: ¿Víctima o miembro del clan?
Harry Falkenberg me indicó que enviara parte del dinero a su cuenta (la cuenta de Italtec, la empresa de Kwame). Él era quien debía venderme el oro.
كوامي أوفي: ضحية أم فرد من العشيرة؟
أمرني هاري فالكنبرغ بإرسال جزء من المال إلى حسابه (حساب شركة كوامي إيتالتك). هو الرجل الذي كان من المفترض أن يبيعني الذهب.
Kwame Ofei: Victim or member of the clan?
I was directed by Harry Falkenberg to send part of the money to his account (account of Kwame’s company Italtec) He is the man who was supposed to sell me the gold.
Italtec, the company to whom I sent part of the money.
Itatec Ghana is a limited company in Ghana. Its primary business is the purchase and export of Gold and that Mr. Kwame Ofei is the sole owner. The company address is Nº 10 Anum Yemoh Loop East Legon P.O. box GP 17482, Accra Ghana and his phone number is: +233 244418922
Italtec, la empresa a la que envié parte del dinero.
Itatec Ghana es una sociedad anónima en Ghana. Su actividad principal es la compra y exportación de oro, y el Sr. Kwame Ofei es el único propietario. La dirección de la empresa es n.º 10 Anum Yemoh Loop East Legon, apartado postal GP 17482, Accra, Ghana, y su número de teléfono es: +233 244418922
إيتالتك، الشركة التي أرسلتُ إليها جزءًا من المبلغ.
إيتالتك غانا شركة مساهمة خاصة في غانا. نشاطها الرئيسي هو شراء وتصدير الذهب، والسيد كوامي أوفي هو المالك الوحيد. عنوان الشركة: رقم 10، أنوم يموه لوب، شرق ليغون، ص.ب. 17482، أكرا، غانا، ورقم هاتفه: +233 244418922
Italtec, la empresa a la que envié parte del dinero.
Itatec Ghana es una sociedad anónima en Ghana. Su actividad principal es la compra y exportación de oro, y el Sr. Kwame Ofei es el único propietario. La dirección de la empresa es n.º 10 Anum Yemoh Loop East Legon, apartado postal GP 17482, Accra, Ghana, y su número de teléfono es: +233 244418922
Other possible member
Company Name : Time Radogosch Ghana Limited, Company Reg. Number : CA93453
Represented By : Mr Clemence S Kokumah, ID / Passport : G1898008
Address : HNO. 102, Mushroom Street, CFC Flats, Dome-Accra, P.O. Box 1177, ACCRA, ACCRA METROPOLITAN, GHANA, Telephone : +233 59 157 6660 E-mail address : timeradogosch479@gmail.com
The facts:
August 15, 2021 Stefan my former business associate (in the audio car business) proposed to introduce me to his business associates in the gold business for me to make money. However, as I don’t speak English, I don’t know anything about the gold business, no experience in banking, never went to Africa, and most of all, I heard so much bad publicity about black Africans ripping off white Europeeans that I told Stefan that I would engage in this business only if someone else with the experience in this business could provide me with the insurance, tranquility, and confidence to get involved. This was his trick to introduce me a Harry
الحقائق:
١٥ أغسطس ٢٠٢١، اقترح ستيفان، شريكي السابق في العمل (في مجال الصوتيات) أن يُعرّفني على شركائه في تجارة الذهب لكسب المال. ولكن، ولأنني لا أتحدث الإنجليزية، لا أعرف شيئًا عن تجارة الذهب، ولا خبرة لي في الأعمال المصرفية، ولم أزر أفريقيا قط، والأهم من ذلك كله، أنني سمعت الكثير من الدعاية السيئة عن استغلال الأفارقة السود للأوروبيين البيض، فقلت لستيفان إنني سأنخرط في هذا العمل فقط إذا كان بإمكان شخص آخر ذي خبرة في هذا المجال أن يوفر لي الأمان والطمأنينة والثقة اللازمة. كانت هذه حيلته ليُعرّفني على هاري.
El 15 de agosto de 2021, Stefan, mi antiguo socio (del sector de audio para autos), me propuso presentarme a sus socios en el negocio del oro para que ganara dinero.
Sin embargo, como no hablo inglés, no sé nada del negocio del oro, no tengo experiencia en banca, nunca he estado en África y, sobre todo, escuché tanta publicidad negativa sobre africanos negros que estafaban a europeos blancos, que le dije a Stefan que solo me interesaría si alguien con experiencia me daba la seguridad, la tranquilidad y la confianza necesarias. Ha sido la trampa para presentarme a Harry.
September 11, 2021:
We signed a document with Harry Falkenberg while he was in Ireland that says: “Client” hereby engages and appoints the “Agent” to evaluate, assist, manage, enable and support defined business initiatives, subject to the “Clients” direction, including the evaluation, negotiation introductions, and/or structuring of the “Clients” targeted purchase in conjunction with the establishment of license Gold Exporter’s (LGE) and others under the proposed application and such legal requirements including but not limited to actions as relate to the (the “Transaction”). The scope of the “Agents” activities includes (the "Services"):
١١ سبتمبر ٢٠٢١: وقّعنا وثيقة مع هاري فالكنبرغ أثناء وجوده في أيرلندا تنص على ما يلي: يُعيّن "العميل" بموجب هذه الوثيقة "الوكيل" لتقييم ومساعدة وإدارة وتمكين ودعم مبادرات الأعمال المحددة، رهناً بتوجيهات "العميل"، بما في ذلك التقييم، والتفاوض على العروض، و/أو هيكلة عملية الشراء المستهدفة من "العميل" بالتزامن مع إصدار ترخيص مُصدّر الذهب (LGE) وغيرها بموجب الطلب المُقترح، والمتطلبات القانونية الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال الإجراءات المتعلقة بـ ("المعاملة"). يشمل نطاق أنشطة "الوكلاء" ("الخدمات") ما يلي:
11 de septiembre de 2021:
Firmamos un documento con Harry Falkenberg durante su estancia en Irlanda que establece: El "Cliente" por la presente contrata y designa al "Agente" para evaluar, asistir, gestionar, habilitar y apoyar las iniciativas comerciales definidas, sujeto a las instrucciones del "Cliente", incluyendo la evaluación, la introducción de negociaciones y/o la estructuración de la compra objetivo del "Cliente", junto con el establecimiento de la licencia de Exportador de Oro (LGE) y otras, según la solicitud propuesta, y los requisitos legales, incluyendo, entre otros, las acciones relacionadas con la (la "Transacción"). El alcance de las actividades del "Agente" incluye (los "Servicios"):
Sptember 13, 2021: 5,000€ wired to honor the above mentioned contract followed by 161,000€
And here 2 members of the clan.
Sptember 13, 2021: 5.000€ pagado por banco para honorar el contrato, y luego 161.000€
Aquí estan 2 miembros del clan.
١٣ سبتمبر ٢٠٢١: تم تحويل ٥٠٠٠ يورو لتنفيذ العقد المذكور، يليه ١٦١٠٠٠ يورو.
وهذان عضوان من العشيرة.
Sptember 13, 2021: 5.000€ pagado por banco para honorar el contrato, y luego 161.000€
Aquí estan 2 miembros del clan.
September 13 - 2021
First trip to Ghana to meet with Harry in person (after knowing him by video calls from Ireland). The same day of my arrival with Stefan, Harry and Kwame came to meet us at the hotel. Kwame gave me the following envoice and Harry told me to send the money to the indicated account under his own written and signed responsibility as per the contract I have with him and his company.
Primer viaje a Ghana para reunirme con Harry en persona (después de conocerlo por videollamada desde Irlanda). El mismo día de mi llegada con Stefan, Harry y Kwame vinieron a recibirnos al hotel.
Kwame me entregó la siguiente factura y Harry me indicó que enviara el dinero a la cuenta indicada bajo su propia responsabilidad, escrita y firmada, según el contrato que tengo con él y su empresa.
١٣ سبتمبر ٢٠٢١
أول رحلة إلى غانا للقاء هاري شخصيًا (بعد أن تعرفت عليه عبر مكالمات فيديو من أيرلندا). في نفس يوم وصولي مع ستيفان، حضر هاري وكوامي لمقابلتنا في الفندق. أعطاني كوامي الفاتورة التالية، وطلب مني هاري إرسال المبلغ إلى الحساب المذكور على مسؤوليته الشخصية المكتوبة والموقّعة، وفقًا للعقد المبرم بيني وبينه وبين شركته.
Primer viaje a Ghana para reunirme con Harry en persona (después de conocerlo por videollamada desde Irlanda). El mismo día de mi llegada con Stefan, Harry y Kwame vinieron a recibirnos al hotel.
Kwame me entregó la siguiente factura y Harry me indicó que enviara el dinero a la cuenta indicada bajo su propia responsabilidad, escrita y firmada, según el contrato que tengo con él y su empresa.
September 20th 2021 at 12noon (on or about)
I am at the hotel with Stefan and we receive a call from Harry that my money arrived at the account of Kwame and that Kwame went to the bank to cash it. What was to happen is that Kwame, would go to the bank get my money, meet us at his office and deliver to me the gold that I paid for to his company.
20 de septiembre de 2021, a las 12 horas del mediodía (o alrededor de esa hora). Estaba en el hotel con Stefan y recibimos una llamada de Harry para avisarnos que mi dinero había llegado a la cuenta de Kwame y que Kwame había ido al banco a cobrarlo. Lo que estaba previsto era que Kwame fuera al banco a buscar mi dinero, nos encontrara en su oficina y me entregara el oro que había pagado a su empresa.
في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١، الساعة ١٢ ظهرًا (في أو حوالي ذلك الوقت) كنتُ في الفندق مع ستيفان، وتلقينا اتصالًا من هاري يُخبرنا أن أموالي وصلت إلى حساب كوامي، وأنه ذهب إلى البنك لصرفها. ما كان سيحدث هو أن كوامي سيذهب إلى البنك ليأخذ أموالي، ويقابلنا في مكتبه، ويُسلمني الذهب الذي دفعتُ ثمنه لشركته.
20 de septiembre de 2021, a las 12 horas del mediodía (o alrededor de esa hora). Estaba en el hotel con Stefan y recibimos una llamada de Harry para avisarnos que mi dinero había llegado a la cuenta de Kwame y que Kwame había ido al banco a cobrarlo. Lo que estaba previsto era que Kwame fuera al banco a buscar mi dinero, nos encontrara en su oficina y me entregara el oro que había pagado a su empresa.
September 20th 2021 at 2pm
We are on our way to the offices of Kwame to receive the gold that I paid him for, that he was supposed to take custody of until shipping, as per agreement, but, to my surprise, Harry took us to an office where there were two armed men and various employees and one of them was supposed to be a technician and two people I did not know who they were, but Harry told me that they are the real vendors of the gold, and not Kwame or his company, but assured me not to worry about this radical change since I am protected because I hired him to guide me and protect me, and all is under his repsonabilty.
20 de septiembre de 2021 a las 14:00 h
Estábamos en le camino a la oficina de Kwame para recibir el oro que le pagué, que debía custodiar hasta el envío, según lo acordado, pero, a mi sorpresa, Harry nos llevó a una oficina donde había dos hombres armados y varios empleados, uno de ellos supuestamente técnico, y dos personas más que Harry me dijo que ellos eran los verdaderos vendedores del oro, y no Kwame ni su empresa, pero me aseguró que no me preocupara de este cambio radical, ya que estaba protegido porque lo contraté para que me guiara y protegiera, y todo estaba bajo su responsabilidad.
٢٠ سبتمبر ٢٠٢١، الساعة الثانية ظهرًا
كنا في طريقنا إلى مكاتب كوامي لاستلام الذهب الذي دفعتُ له ثمنه، والذي كان من المفترض أن يتولى رعايته حتى شحنه، وفقًا للاتفاق. ولكن، لدهشتي، اصطحبنا هاري إلى مكتب كان فيه رجلان مسلحان وموظفون مختلفون، أحدهما فنيّ، وشخصان لم أكن أعرفهما، لكن هاري أخبرني أنهم بائعو الذهب الحقيقيون، وليس كوامي أو شركته، وأكد لي ألا أقلق بشأن هذا التغيير الجذري، فأنا محميّ لأنني عيّنته لإرشادي وحمايتي، وكل شيء تحت مسؤوليته.
20 de septiembre de 2021 a las 14:00 h
Estábamos en le camino a la oficina de Kwame para recibir el oro que le pagué, que debía custodiar hasta el envío, según lo acordado, pero, a mi sorpresa, Harry nos llevó a una oficina donde había dos hombres armados y varios empleados, uno de ellos supuestamente técnico, y dos personas más que Harry me dijo que ellos eran los verdaderos vendedores del oro, y no Kwame ni su empresa, pero me aseguró que no me preocupara de este cambio radical, ya que estaba protegido porque lo contraté para que me guiara y protegiera, y todo estaba bajo su responsabilidad.
THE FRAUD
September 20th, 2021, from 2pm to 2:30pm:
Harry demanded that the gold that is being sold to me by these 2 strangers, be tested before paying them (Kwame was at the bank getting cash for the wire transfer that I made to his company). They agreed and the gold was tested by the so-called technician and was supposedly pure. But they will not release the gold before getting the money. Since Kwame was still at the bank, the “sellers” got supposedly impatient, and wanted to leave and come back with the “same” gold when the money arrives.
في ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١، من الساعة الثانية ظهرًا حتى الثانية والنصف ظهرًا: طالب هاري بفحص الذهب الذي يبيعه لي هذان الغريبان قبل دفع ثمنه (كان كوامي في البنك يستلم نقودًا مقابل التحويل البنكي الذي أجريته لشركته). وافقا، وقام الفني المزعوم بفحص الذهب، وقيل إنه نقي. لكنهما رفضا تسليم الذهب قبل استلام المال. ولأن كوامي كان لا يزال في البنك، فقد نفد صبر "البائعين"، وأرادوا المغادرة والعودة بنفس الذهب عند وصول المال.
No, no, Harry did not say that they could just go and come back later, and that the gold could be tested once again when they come back. He told them that there will be no need to test the gold again, that he (Harry) could just sign each envelope containing the gold bars to prevent them from changing the gold and they should just come back with the same envelopes that he signed to deliver the merchandise and get paid.!!! Yes, that is the job of the man who was supposed to look after me and protect me.
لا، لا، لم يقل هاري إنه بإمكانهم الذهاب والعودة لاحقًا، وأنه يمكن فحص الذهب مرة أخرى عند عودتهم. أخبرهم أنه لن تكون هناك حاجة لفحص الذهب مرة أخرى، وأنه بإمكانه (هاري) توقيع كل مظروف يحتوي على سبائك الذهب لمنعهم من تغيير الذهب، وعليهم العودة بنفس المظاريف التي وقّعها لتسليم البضاعة والحصول على مستحقاتهم! نعم، هذه وظيفة الرجل الذي كان من المفترض أن يعتني بي ويحميني.
20 de septiembre de 2021, de 14:00 a 14:30:
Harry exigió que el oro que me vendían estos dos desconocidos se analizara antes de pagar (cuando Kwamellegará con el dinero que ha ido al banco para cobrar en efectivo mi transferencia). Accedieron y el supuesto técnico analizó el oro, que supuestamente era puro. Pero no van a entregar el oro antes de recibir el dinero. Kwame seguía en el banco; los "vendedores" supuestamente se impacientaron y querían irse y volver con el "mismo" oro cuando llegara el dinero.
No, no, Harry no dijo que podían simplemente ir y volver más tarde, y que el oro podría ser analizado de nuevo a su regreso. Les dijo que no habría necesidad de volver a analizar el oro, que él (Harry) podía simplemente firmar cada sobre con los lingotes de oro para evitar que lo cambiaran, y que debían regresar con los mismos sobres que él firmó para entregar la mercancía y cobrar. Sí, ese es el trabajo del hombre que se suponía que debía cuidarme y protegerme.
September 20th at 3:30 pm
Kwame calls Harry and Harry called the so-called sellers, and we were all asked to meet to conclude the transaction. I wanted to go back to the office of Kwame or at the hotel for security reasons, but Harry forced the operation to take place at a parking lot next to the hotel.
20 de septiembre, 15:30
Kwame llama a Harry y Harry llama a los supuestos vendedores. Nos pidieron que nos reuniéramos para cerrar la transacción. Yo quería volver a la oficina de Kwame o al hotel por seguridad, pero Harry obligó a que la operación se realizara en un aparcamiento junto al hotel.
٢٠ سبتمبر، الساعة ٣:٣٠ مساءً
اتصل كوامي بهاري، فاتصل هاري بمن يُسمّون البائعين، وطُلب منا جميعًا الاجتماع لإتمام الصفقة. كنت أرغب في العودة إلى مكتب كوامي أو إلى الفندق لأسباب أمنية، لكن هاري أجبرني على إجراء العملية في موقف سيارات بجوار الفندق.
20 de septiembre, 15:30
Kwame llama a Harry y Harry llama a los supuestos vendedores. Nos pidieron que nos reuniéramos para cerrar la transacción. Yo quería volver a la oficina de Kwame o al hotel por seguridad, pero Harry obligó a que la operación se realizara en un aparcamiento junto al hotel.
Kwame gives the money to Harry and Harry gives the money to the “sellers” and the sellers gave Harry 3 objects that look like the gold bars signed by Harry, and they had a signature of Harry.
Kwame le da el dinero a Harry y Harry se lo da a los vendedores. Estos le dan a Harry tres objetos que parecen lingotes de oro firmados por él, y que llevan su firma.
كوامي يعطي المال لهاري وهاري يعطي المال للبائعين والبائعون أعطى هاري 3 أشياء تبدو مثل سبائك الذهب التي وقعها هاري، وكان عليها توقيع هاري.
Kwame le da el dinero a Harry y Harry se lo da a los vendedores. Estos le dan a Harry tres objetos que parecen lingotes de oro firmados por él, y que llevan su firma.
Harry told them to leave before he even opened the packages. I objected, when at the end the paper was ripped off the packages, I understood that I was ripped off as well. I, alone, I went running behind the taxi, but they left very fast. The gold was fake. Harry said it was my fault and tomorrow he will tell me what to do.
Harry les dice que se vayan (antes de abrir los paquetes). Cuando al final se rompió el papel, comprendí que Harry me ha engañado montando este golpe. Yo, solo, salí corriendo detrás del taxi, pero se fueron muy rápido. ¡El oro era falso! Harry me ha hecho la culpa y mañana me dirá lo que tengo que hacer.
طلب منهم هاري المغادرة قبل أن يفتح الطرود. اعترضتُ، وعندما انتُزعت الورقة من الطرود في النهاية، فهمتُ أنني تعرضتُ للخداع أيضًا. أنا وحدي، ركضتُ خلف سيارة الأجرة، لكنهم غادروا بسرعة كبيرة. كان الذهب مزيفًا. قال هاري إنه خطئي، وسيخبرني غدًا بما يجب فعله.
Harry les dice que se vayan (antes de abrir los paquetes). Cuando al final se rompió el papel, comprendí que Harry me ha engañado montando este golpe. Yo, solo, salí corriendo detrás del taxi, pero se fueron muy rápido. ¡El oro era falso! Harry me ha hecho la culpa y mañana me dirá lo que tengo que hacer.
September 21st 2021 in the afternoon.
We meet at the mall in Accra. The proposition for me to rectify my “mistake” is that I pay 220,000€ for some local taxes to make it possible for a new seller to get the permission to leave Ghana with 28,605,000€ worth of gold for a client in Dubai. And from the benefits of this operation I would get 2,275,000€ to offset what was lost in the first operation and realize a profit in the second one and pay my “dues” to Harry for the loss that “I caused him”.
21 de septiembre de 2021 por la tarde. Nos encontramos en el centro comercial de Acra. La propuesta para rectificar mi "error" es pagar 220.000 € en impuestos locales para que un nuevo vendedor pueda salir de Ghana con oro por valor de 28.605.000 € para un cliente en Dubái. De los beneficios de esta operación, obtendría 2.275.000 € para compensar las pérdidas de la primera operación, obtener beneficios en la segunda y pagarle a Harry la pérdida que le causé.
٢١ سبتمبر ٢٠٢١ بعد الظهر. التقينا في المركز التجاري بأكرا. اقتراحي لتصحيح "خطئي" هو أن أدفع ٢٢٠ ألف يورو لبعض الضرائب المحلية لأُمكّن بائعًا جديدًا من الحصول على إذن بمغادرة غانا بذهب قيمته ٢٨,٦٠٥,٠٠٠ يورو لعميل في دبي. ومن أرباح هذه العملية، سأحصل على ٢,٢٧٥,٠٠٠ يورو لتعويض ما خسرته في العملية الأولى، وتحقيق ربح في العملية الثانية، ودفع "مستحقاتي" لهاري عن الخسارة التي "تسببتُ بها له".
21 de septiembre de 2021 por la tarde. Nos encontramos en el centro comercial de Acra. La propuesta para rectificar mi "error" es pagar 220.000 € en impuestos locales para que un nuevo vendedor pueda salir de Ghana con oro por valor de 28.605.000 € para un cliente en Dubái. De los beneficios de esta operación, obtendría 2.275.000 € para compensar las pérdidas de la primera operación, obtener beneficios en la segunda y pagarle a Harry la pérdida que le causé.
At this point, I don’t believe anything I don’t believe those numbers, but I did see many killings in Costa Del Sol by Irish and English gangs and I decided it was better to play the game, give the money and hope he will leave me alone. But of course I knew that I will never get a penny. I decided to sell my appartment to comply with the orders. Before the 16 of March 2022 I paid all he demanded from me, and this point I have spent about 550,000€ with him.
A estas alturas, no me creo nada. No me creo esas cifras, pero sí vi muchos asesinatos en la Costa del Sol a manos de bandas irlandesas e inglesas, y decidí que era mejor seguirle el juego, darle el dinero y esperar que me dejara en paz. Pero, claro, sabía que nunca recibiría ni un céntimo. Decidí vender mi apartamento para cumplir las órdenes. Antes del 16 de marzo 2022 he pagado todo lo que me obligaba a pagar y a este punto habré gastado uno 550.000€ con él.
في هذه المرحلة، لا أصدق أي شيء، ولا أصدق هذه الأرقام، لكنني رأيتُ العديد من جرائم القتل في كوستا ديل سول على يد عصابات أيرلندية وإنجليزية، فقررتُ أنه من الأفضل أن ألعب اللعبة، وأعطيه المال على أمل أن يتركني وشأني. لكنني كنتُ أعلم أنني لن أحصل على أي شيء. قررتُ بيع شقتي امتثالًا للأوامر. قبل 16 مارس/آذار 2022، دفعتُ كل ما طلبه مني، وحتى هذه اللحظة أنفقتُ معه حوالي 550,000 يورو.
A estas alturas, no me creo nada. No me creo esas cifras, pero sí vi muchos asesinatos en la Costa del Sol a manos de bandas irlandesas e inglesas, y decidí que era mejor seguirle el juego, darle el dinero y esperar que me dejara en paz. Pero, claro, sabía que nunca recibiría ni un céntimo. Decidí vender mi apartamento para cumplir las órdenes. Antes del 16 de marzo 2022 he pagado todo lo que me obligaba a pagar y a este punto habré gastado uno 550.000€ con él.
And if this was not sufficient, on 6 of July 22 he proposed a deal with the same structure, where he claimed he has “real gold” and wanted me to get involved again!
Y si esto no fuera suficiente, el 6 de julio de 22 me propuso un trato con la misma estructura, donde aseguraba que tenía “oro real” y quería que me involucrara nuevamente!
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